天目湖关于增加公司 天辰平台经营范围并修改公司章程的公告

作者:天辰娱乐平台浏览次数:发布时间:2019-01-28 11:07
【内容提要】证券代码 603136证券简称 天目湖公告编号 2018 008江苏天目湖旅游股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容

  证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2018-008

  江苏天目湖旅游股份有限公司

  关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、经营范围变更情况

  原经营范围:游泳场;西餐类制售;招徕接待旅游者,景区管理服务,提供游船服务;批发零售五化交、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品,旅游纪念品加工,农业休闲观光,花卉、林木、茶树的培育、种植、销售;以下项目限分支机构经营:零售预包装食品、卷烟(雪茄烟);茶座服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  新增加的经营范围:交通服务。

  本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。

  二、公司章程修订情况

  为充分维护公司中小投资者的合法权益,规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,结合江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  本次修订具体内容如下:

  序号 原条款内容 修订后条款内容

  第十三条

  经依法登记,公司的经营范围为:

  游泳场;西餐类制售;招徕接待旅游者,景区管理服务,提供游船服务;批发零

  售五化交、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品,旅游纪念品加工,农业休闲观光,花卉、林木、茶树的培育、种植、销售;以下项目限分支机构经营:零售

  预包装食品、卷烟(雪茄烟);茶座服务。

  第十三条

  经依法登记,公司的经营范围为:游泳场;西餐类制售;招徕接待旅游者,景区管理服务,提供游船服务;批发零售五化交、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品,旅游纪念品加工,农业休闲观光,花卉、林木、茶树的培育、种植、销售;以下项目限分支机构经营:零售预包装食品、卷烟(雪茄烟);

  茶座服务;交通服务。

  (最终以工商行政管理部门的核准为准)

  第四十四条公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的地点。

  股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

  公司召开股东大会审议下列事项的,应当向股东提供网络投票方式:

  (一)公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;

  (二)公司重大资产重组;

  (三)公司以超过当次募集资金

  额 10%以上的闲置募集资金暂时用于

  第四十四条公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的地点。

  股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司召开股东大会,应当按照相关规定向股东提供网络投票方式,履行股东大会相关的通知和公告义务,做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。

  补充流动资金;

  (四)公司单次或者 12 个月内累

  计使用超募资金的金额达到 1 亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的

  比例达到 10%以上的(含本数);

  (五)公司拟购买关联人资产的价

  格超过账面值 100%的重大关联交易;

  (六)公司股权激励计划;

  (七)股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该上市公司债务;

  (八)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;

  (九)公司章程规定需要提供网络投票方式的事项;

  (十)交易所要求提供网络投票方式的事项。

  公司股东大会采用网络投票方式的,提案人提出临时提案应当在股东大会召开 10 日前提出,并应按原股东大会通知中列明的审议事项顺序,对临时提案连续编号并按规定由董事会予以公告。

  第八十条

  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代化信

  息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  公司应通过多种形式向中小投资

  者做好议案的宣传和解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登

  一次股东大会提示性公告。

  第八十条

  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  第一百一十条

  (四)公司进行证券投资,应经董

  事会审议通过后提交股东大会审议,并应取得全体董事 2/3 以上和独立董事

  2/3 以上同意。

  公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项,依据其公司章程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向,须依据权限由公司董事会或股东大会作出指示。

  上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或者交易所另有规定的,从其规定。

  第一百一十条

  (四)公司控股子公司的对外投资、资

  产处置等交易事项,依据其公司章程规定执行,但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向,须依据权限由公司董事会或股东大会作出指示。

  上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或者交易所另有规定的,从其规定。

  第一百一十三条董事会可以授权董事长在董事会

  闭会期间行使董事会的其他职权,该授权需经由全体董事的 1/2 以上同意,并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。

  除董事会对董事长的授权有明确

  期限或董事会再次授权,该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

  第一百一十三条董事会可以授权董事长在董事会闭会期

  间行使董事会的其他职权,该授权需经由全体董事的 1/2 以上同意,并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。

  董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

  第一百一十七条

  召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开 5 日前以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。

  第一百一十七条

  召开临时董事会会议,董事会应当于会议召开 3 日前以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。

  第一百四十一条

  副总裁、总监直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

  第一百四十一条

  副总裁、财务总监直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

  第一百四十二条

  总裁、副总裁、总监可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁、总监与公司之间的劳动合同规定。

  第一百四十二条

  总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

  第一百八十条

  公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定证监会指定网站为公司披露有关信息的网站。

  第一百八十条公司以中国证监会指定披露上市公司信

  息 的 报 纸 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站()为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

  注:公司的经营范围最终以国家行政机关准予备案的内容为准。

  公司第四届第五次董事会审议通过了上述议案,此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展, 天辰娱乐注册,公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  特此公告。

  江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

  2018 年 4 月 27 日
责任编辑:cnfol001




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